数源科技:关于召开2016年度股东大会的通知_搜狐财经

By admin 2019年1月4日

原第三档:数源科学与技术:状态来访2016届合股周年纪念日大会的注意

证 券 代 码 : 000909 贴纸约分:数源科学与技术 公 告 编 号 : 2 0 1 7 -2 3 数字源科学与技术一份一份有限的公司 召 开 2016年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、准 确 、完 整 , 无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或得意地举止文雅且有教养的女子。 次要内容立刻的: ★ 股 东 大 会 届 次 : 2016 年 度 股 东 大 会 ★ 现 场 会 议 召 开 时 间 : 2017 年 6 月 30 日 ( 星 期 五 ) 13:30 ★ 股 权 登 记 日 : 2017 年 6 月 26 日 大会来访法:现场大会和网上开票的合并的 在这次大会时期,围攻者现场接待日将停止。。 一、大会的基本情况。 1. 股 东 大 会 届 次 : 公 司 2016 年 度 股 东 大 会 。 2. 股 东 大 会 的 召 集 人 : 公 司 董 事 会 。 公 司 于 2017 年 6 月 8 日 召 开 第 六 届 董 事 会 第 三 十 五 次 会 议 ,审 议 通 过 《 关 于 召 开 2016 年 度 股 东 大 会 的 议 案 》。 3. 会 议 召 开 的 合 法 、 合 规 性 本 次 股 东 大 会 的 召 开 符 合 有 关 法 律 、行 政 法 规 、部 门 规 章 、规 范 性文档、深圳贴纸市所把持及A股溶解规则。 4. 会 议 召 开 的 日 期 、 时 间 (1)现时 场 会 议 召 开 日 期 、 时 间 : 2017 年 6 月 30 日 ( 星 期 五 ) 下 午 13:30 (2)方法 络 投 票 时 间 :2017年 6月 29天 -6月 30天 。其 中 :通 过 深 圳 证 1 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2017年 6月 30天 ( 星 期 五 ) 9: 30-11: 30和 13: 00-15: 00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统( )投 票 的 时 间 为 2017年 6月 29天 15:00 至 2017年 6月 30天 15: 00阶段 间 的 任 意 时 间 。 5. 会 议 的 召 开 方 式 本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 表 决 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 。公 司 它将经过深圳产权证券E为公司合股供给物 网 络 形 式 的 投 票 平 台 ,股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 投票投票。 6。大会 议 的 股 权 登 记 日 : 2017 年 6 月 26 日 7. 出 席 对 象 : ( 1) 在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 普 通 股 股 东 或 其 代 理 人 。 于 股 权 登 记 日 2017 年 6 月 26 日 下 午 收 市 时 在 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 普 通 股 股 东 均 有 权 出 席 本 次 股 东 大 会 ,并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决 ,该 股 东 代 理 人 不 必 是 公司合股。 本 次 股 东 大 会 审 议 事 项 中 ,议 案 7 的 二 级 子 议 案 需 要 相 关 关 联 股 东边废止开票,废止开票,承兑倚靠合股的开票。。 ( 2) 公 司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 。 ( 3) 公 司 聘 请 的 律 师 。 8. 现 场 会 议 召 开 地 点 : 公 司 会 议 室 ( 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 一 号 11 号 楼 2 楼 会 议 室 )。 9. 本 次 股 东 会 会 议 期 间 , 将 举 行 投 资 者 现 场 接 待 日 活 动 。 二。大会沉着 这次大会将沉着以下求婚。: 1.《 数 源 科 技 2016 年 年 度 报 告 》; 2.《 董 事 会 2016 年 度 工 作 报 告 》; 3.《 监 事 会 2016 年 度 工 作 报 告 》; 2 4.《 2016 年 度 财 务 决 算 报 告 》; 5.《 2016 年 度 利 润 分 配 预 案 》; 6.《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 》; 7.《 关 于 预 计 公 司 2017 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 》;该 议 案 内 容 逐项思索 预 计 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 交 易 , 销 售 产 品 4,000 万 元 ; 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 联 营 企 业 , 销 售 产 品 120 万 元 。 预 计 与 杭 州 东 部 网 络 科 技 有 限 公 司 交 易 , 销 售 产 品 1,500 万元 预 计 与 数 源 移 动 通 信 设 备 有 限 公 司 交 易 ,收 取 房 租 、水 电 费 600 万 元 。 预 计 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 交 易 ,支 付“ 14 西 湖 电 子 债 ” 发 行 费 及 利 息 等 3,200 万 元 。 预 计 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 下 属 控 股 子 公 司 交 易 , 提 供 劳 务 500 万 元 。 本 项 议 案 为 关 联 交 易 议 案 ,关 联 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 回 避 投票。 8.《 关 于 授 权 公 司 及 控 股 子 公 司 提 供 对 外 担 保 额 度 的 议 案 》; 9.《 关 于 2016 年 度 董 事 长 薪 酬 考 核 情 况 的 报 告 》; 10.《 关 于 修 订 公 司 <章 程 >部 分 条 款 的 议 案 》; 11.《 关 于 选 举 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案 》,该 议 案 内 容 逐 放映沉着,积聚开票投票经过。: 选 举 章 国 经 先 生 为 第 七 届 董 事 会 董 事 选 举 丁 毅 先 生 为 第 七 届 董 事 会 董 事 选 举 吴 小 刚 先 生 为 第 七 届 董 事 会 董 事 12.《 关 于 选 举 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 》,该 议 案 内 容 逐 项 审 议 ,并 采 取 累 积 投 票 的 方 式 表 决 通 过 。该 项 议 案 独 立 董 事 候 选 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 尚 需 经 深 圳 证 券 交 易 所 备 案 审 核 无 异 议 后 ,股 东 大 3 陪伴社交聚会可以开票。: 选 举 赵 骏 先 生 为 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 选 举 张 淼 洪 先 生 为 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 13.《 关 于 选 举 第 七 届 监 事 会 股 东 监 事 的 议 案 》 , 该 议 案 内 容 逐 放映沉着,积聚开票投票经过。: 选 举 江 兴 先 生 为 第 七 届 监 事 会 监 事 选 举 柳 筱 敏 女 士 为 第 七 届 监 事 会 监 事 另 :公 司 职 工 代 表 大 会 将 选 举 一 名 职 工 代 表 监 事 以 上 第 8 项 及 第 10 项 议 案 由 股 东 大 会 特 别 决 议 通 过 ,其 余 议 案 合股大会经过的普通判决。 上 述 一 至 十 项 议 案 具 体 内 容 详 见 2017 年 4 月 29 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 : );第 十 一 至 十 三 项 议 案 内 容 详 见 本 日《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 : )。 三、推荐编码 表一 这次合股大大会案编码列举如下表所示: 凡例 推荐编码 票据称呼 柱子可以勾掉。 开票 100 总推荐:更积聚投入票提案外 √ 本身人建议 非积聚开票提案 推荐 1号 源 科 技 2016 年 年 度 报 告 》 √ 推荐 2届董事会 2016 年度加工语句 √ 推荐 3中西部及东部各州的县议会 2016 年度加工语句 √ 推荐 4《2016 年度结论表 √ 推荐 5《2016 年度极限分派伸出 √ 推荐 6状态报告事务所修正的推荐。 √ 推荐 7状态预测公司 2017 年相干 √ 开票之子 交换的推荐必要逐项投票。 乐趣次数:(5) 估计将西湖电子圈子一份有限的公司司尝。,欺骗 √ 产量 4,000 万元;西湖电子圈子一份有限的公司 司联营进取心,销欺骗产量 120 万元。 估计将与杭州东边方法技术一份有限的公司停止交换往还。, √ 4 销欺骗产量 1,500 万元 估计将与数字源搬动交流知识公司结合。, √ 聚集同宿、水电费 600 万元。 估计将西湖电子圈子一份有限的公司司尝。,支出 √ “14 西湖电子债发行费和利钱等。。 3,200 万元。 估计西湖电子圈子一份有限的公司司分科用桩区分子 √ 公司市,供给物工役制 500 万元。 正当说辞公司及其分店供给物内部工作 √ 覆盖物乐趣 《状态 2016 董事年度薪酬 √ 举报》 状态公司的校订<溶解>做切片条目求婚 √ 积聚开票提案 1 论董事会第七名孤独董事的投票 被投票人数(3) 案》 投票张国敬搀杂为第七届董事会局长 √ 投票Ding Yi搀杂为第七届董事会局长 √ 获选吴晓刚搀杂为头等七届董事会 √ 1 论第七董事会孤独董事的投票 被投票人数(2) 案》 赵军搀杂获选第七董事会孤独董事 √ 投票张淼洪搀杂为第七董事会孤独董事 √ 1 论第七届董事会合股中西部及东部各州的县议会的投票 被投票人数(2) 案》 蒋星获选第七中西部及东部各州的县议会监事 √ 刘晓敏举止文雅且有教养的女子获选第七中西部及东部各州的县议会监事 √ 四。现场合股会登记簿方法 1. 登 记 时 间 : 2017 年 6 月 27 日 至 2017 年 6 月 29 日 ( 上 午 9:00-11:00, 下 午 13:00-16:00)。 2. 登 记 方 式 : 合股会采取现场登记簿。、经过函件或传真传输登记簿。。 ( 1)注意 合 条 件 的 个 人 股 东 持 本 人 身 份 证 、深 圳 证 券 股 东 账 户 卡 办 说辞登记簿; ( 2)注意 合 条 件 的 法 人 股 股 东 持 深 圳 证 券 股 东 账 户 卡 、法 人 营 业 执 5 照 复 印 件 、法 定 代 表 人 证 明 书 、法 定 代 表 人 授 权 委 托 书( 格 式 见 附 件 二)和列席人份证办说辞登记簿; ( 3)任命 托 代 理 人 必 须 持 有 股 东 签 署 或 盖 章 的 授 权 委 托 书( 格 式 见 附 件 二 )、 股 东 本 人 身 份 证 、 深 圳 证 券 股 东 账 户 卡 、 代 理 人 本 人 身 份 证办说辞登记簿手续。 ( 4)一份 东 也 可 用 信 函 或 传 真 方 式 登 记( 信 函 到 达 本 地 邮 戳 日 不 迟 于 2017 年 6 月 29 日 )。 3. 登 记 地 点 : 公 司 综 合 管 理 部 ( 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 1 号 )。 五、陪伴网上开票的详细操作顺序 本 次 股 东 大 会 ,公 司 将 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台 ,股 东 可 以 通 过 深圳贴纸市所市零碎或网上开票零碎 ( 网 址 为 ) 参 加 投 票 。 网 络 投 票 的 具 体 操作课程如补遗I所示。。 六 .其 他 事 项 1. 会 议 联 系 方 式 尝人:陈欣、王键齐 电 话 : 0571-88271018 传 真 : 0571-88271038 地址:西湖教员路 1 号公司综合的支配部 邮 编 : 310012 2. 会 议 费 用 : 出 席 会 议 人 员 的 交 通 费 、 食 宿 费 自 理 。 七 .备 查 文 件 1. 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 十 四 次 、 三 十 五 次 会 议 决 议 。 特意地注意。 科学与技术一份一份有限的公司董事会 2017 年 6 月 10 日 6 附件 1: 陪伴网上开票的详细操作顺序 一. 方法开票顺序 1. 权益股的开票密电码和开票缩写:开票密电码是360909。,开票高尚的数字。 源开票。 2. 高级证券的开票密电码和开票缩写:不相称 3. 填写选票或投票票。。 非积聚开票提案,开票风景:以为正确无误、反、弃权。 积聚开票提案,填写申请求职者的开民意调查。。公司合股应拘押一份。 每个提案归类的少许盟员对开票限额停止开票。,合股所投投票民意调查超越其主宰投票票 数的,或开票姓在特色投票说得中肯人数。,提案归类的投票开票都是。 开票无补。万一你不以为正确无误申请求职者的风景,你可以开票给申请求职者。 0 票。 推荐 11、12 和 13 合股投票投票的民意调查列举如下。: ① 非孤独董事投票(表1) 11,采取胜任的投票方法。,被投票的人数是 3 位) 合股拘押的民意调查发展成为VoTi的总额。 合股可以开票投票他们所主宰的民意调查。 3 非孤独董事申请求职者的任性分派,但投 票总额不得超越其民意调查。。 ② 孤独董事投票(表1) 12,采取胜任的投票方法。,被投票的人数是 2 位) 合股拘押的民意调查发展成为VoTi的总额。 合股可以开票投票他们所主宰的民意调查。 2 孤独董事申请求职者的任性分配额,纵然开票。 总额不得超越其民意调查。。 ③ 投票监事(表1) 13,采取胜任的投票方法。,被投票的人数是 2 位) 合股拘押的民意调查发展成为VoTi的总额。 合股可以 2 监视申请求职者拘押的投票票的数量是任性的。,纵然开票。总额 不超越它的开民意调查。,被投人数不得超越 2 位。 4。合股投票的普通求婚。,更积聚VoTin那一边,它被以为是表达本身人倚靠建议。 两者都风景。 合股们就普通动和解详细提案反复投票。,以头等次无效开票为重压物。。万一合股基本的 7 投票详细提案,再次开票投票总推荐。,这是由开票确定的详细提案投票定的。 罪状规范。,倚靠未投票的提案以总推荐的投票意罪状规范。;比如,先对普通求婚停止投票。, 再对投票详细提案,则以总推荐的投票意罪状规范。。 二. 深圳贴纸市所市方法投票顺序 1. 开票时期: 2017 年 6 月 30 当天市时期,即 9:30—11:30 和 13:00 —15:00。 2. 合股可登录贴纸公司市客户开票投票。 三. 深圳产权证券网上开票投票顺序 1. 方法开票零碎的开票时期为 2017 年 6 月 29 日(合股大会) 后部的前一天 3:00,完毕时期是 2017 年 6 月 30 日(合股大会)完毕 后部) 3:00。 2. 合股经过方法开票零碎开票。,据深圳贴纸市所投入 互联网网络发球者充其量的密押事情目录(2016) 依据年度校订规则停止密押,极限深 深圳贴纸市所围攻者发球者触地得分后得附加分号码。详细的密押课程可以关联到互联网网络。 方法开票零碎 把持驾驶柱反省。 3. 由于所开腰槽的发球者的合股密电码或数字证书,可登录 在 规则时期内经过深圳证券交易所互联方法开票零碎停止开票。 8 附件2: 正当说辞书体式(1) 正当说辞付托书 特意地付托 搀杂(或妻)代表我本身(或单位)在数字资源部。 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 股 东 大 会 , 并 对 会 议 通 知 列 明 的 决 议 事 项 代表行使投票投票。 委 托 人 签 名 ( 单 位 公 章 ): 受托公司署名: 充其量的证号码: 充其量的证号码: 拘押一份的合股人数: 受托公司时期: 次要产权证券报账: 佣钱时期: 付托书齐式(二) 正当说辞付托书 特意地付托 搀杂(或妻)代表个人(或单位)陪伴号码本源。 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 股 东 大 会 ,并 按 照 以 下 授 权 行 使 表 决 权 : 提案编码 提案称呼 凡例 以为正确无误 反 弃权 柱子被勾掉了。 列可以被富于。 票 100 总推荐:更积聚投入 √ 本身人的开票提案 提案 非积聚开票提案 推荐 1号 源 科 技 √ 2016 年 年 度 报 告 》 推荐 2届董事会 2016 年 √ 音阶加工语句 9 推荐 3中西部及东部各州的县议会 2016 年 √ 音阶加工语句 推荐 4《2016 年度财务 √ 结论举报 推荐 5《2016 年度极限 √ 分派预案》 推荐 6报告修正 √ 机关问询处的运作 推荐 7状态预测公司 √ 开票之子乐趣次数:5 2017 年相干交 易建联的推荐必要逐项投票。 西湖电子圈子 √ 一份有限的公司市,欺骗产 品 4,000 万元;与西湖 电子圈子一份有限的公司 营进取心,销欺骗产量 120 万元。 杭州东部阴影网 √ 技术有限的市,销 欺骗产量 1,500 万元 搬动交流的预测与数字源 √ 知识限度局限交换,收 取同宿、水电费 600 万 元。 西湖电子圈子 √ 一份有限的公司市,支出 “14 西湖电子受恩惠成绩 费和利钱等。 3,200 万 元。 西湖电子圈子 √ 一份一份有限的公司用桩区分合股 公司市,供给物工役制 500 万元。 状态正当说辞公司与把持 √ 分店供给物内部担子。 覆盖物乐趣 《状态 2016 年度董事 √ 远程薪酬评价举报 告》 状态公司的校订<章 √ 程>做切片条目求婚 积聚开票提案 采取胜任的投票方法。,填写申请求职者的开民意调查。 1 状态投票的第七年期任期 被投票人数(3) 论非孤独董事 10 案》 获选张国敬搀杂为头等 √ 七届董事会 Ding Yi搀杂的获选是第七。 √ 届董事会董事 获选吴晓刚搀杂为头等 √ 七届董事会 1 状态投票的第七年期任期 被投票人数(2) 孤独董事的推荐。 赵军搀杂的获选是第七。 √ 董事会孤独董事 投票张淼洪搀杂为第 √ 七董事会孤独董事 1 状态第七次牢狱投票 被投票人数(3) 合股监事求婚 蒋星搀杂的获选是第七。 √ 中西部及东部各州的县议会监事 基本的获选刘晓敏举止文雅且有教养的女子 √ 七中西部及东部各州的县议会监事 11回到搜狐,检查更多

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