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By admin 2018年9月7日

公报pdf全文

孤独暗示》。 投票权卒:8票赞成、0票支持、0弃权 钞票七、大约思忖 《2017年度桩成为搭档及静止关系方资产占用专项表明》全文于2018年4月27来潮通讯网击中要害日报。 孤独董事就这一提议作出了不含糊的的赞成。,特别的请参考2018年4月27来潮通讯网击中要害日报的《孤独董事大约第五届董事会第五十的一次接触相干事项的孤独暗示》。 投票权卒:8票赞成、0票支持、0弃权 钞票八、大约思忖 《2017年度募集资产储蓄与现实运用形势专项表明》全文于2018年4月27来潮通讯网击中要害日报。 孤独董事就这一提议作出了不含糊的的赞成。,特别的请参考2018年4月27来潮通讯网击中要害日报的《孤独董事大约第五届董事会第五十的一次接触相干事项的孤独暗示》。 投票权卒:8票赞成、0票支持、0弃权 法案还必要使求助于成为搭档大会赞同。。 条例草案九、《大约 2018 关系市的年度估计市 2018积年累月度日常关系市估计的详细的内容请参考2018年4月27每天发行的都是证券时报。、《证券日报》、《上海证券报》、奇纳证券报与巨浪通讯网的《2018积年累月度日常关系市估计的公报》。 孤独董事收回预先付款审读的暗示和赞成的暗示。,特别的请参考2018年4月27来潮通讯网击中要害日报的《孤独董事大约第五届董事会第五十的一次接触相干事项的事前认可暗示》和《孤独董事大约第五届董事会第五十的一次接触相干事项的孤独暗示》。 投票权卒:8票赞成、0票支持、0弃权 条例草案十、《大约 2017 年度资产减值预备运动 董事会暗示:董事会以为这是以企业单位会计基准为根底的。,公司2017年度资产减值预备计提依照丰富的,对公司资产的公平的泄漏。,使公司资产的核算资料更真实,具有合理性。 孤独董事就这一提议作出了不含糊的的赞成。,特别的请参考2018年4月27来潮通讯网击中要害日报的《孤独董事大约第五届董事会第五十的一次接触相干事项的孤独暗示》。 投票权卒:8票赞成、0票支持、0弃权 条例草案十一、《大约 2017 公司年度董事、最高年级的办理人员薪酬检查提议 2017公司年度董事、最高年级的办理人员的薪酬如次。: 上税前现实数额 序号 姓 名 评价 (10000元) 1 吴元良 主席(戴)、副董事长、副总统 2 杨健 董事、执行经理 3 侯颂 董事、副总统 4 李宁袁 董事 5 陈友 董事 6 欧阳建国 孤独董事 7 潘玲曼 孤独董事 8 小李梅 孤独董事 12 贺磊 副总统、董事会大臣 48.72 13 元代圆柱 副总统 14 王健峰 副总统 59.10 15 王特 副总统 孤独董事就这一提议作出了不含糊的的赞成。,特别的请参考2018年4月27来潮通讯网击中要害日报的《孤独董事大约第五届董事会第五十的一次接触相干事项的孤独暗示》。 投票权卒:8票赞成、0票支持、0弃权 董事在本运动击中要害薪酬评价也应使求助于。。 条例草案十二、《大约 2018 公司年度董事、最高年级的办理人员有利提议 2018公司年度董事、最高年级的办理人员的薪酬工资如次。:孤独董事2018年度助学金基准为10万元整(含税)/年,内部董事2018度助学金基准为10万元整(含税)/年。董事长2018年度根本薪酬为36万元人民币(含税)/年,副董事长2018年度根本薪酬为24万元人民币(含税)/年,最高年级的办理层是因为他在惠普的详细办理评价。,依据公司的相干薪酬和绩效检查,缺少董事助学金。。孤独董事与内部董事助学金、主席和副主席的根本有利在A,在公司中干详细税收的董事有利。 孤独董事就这一提议作出了不含糊的的赞成。,特别的请参考2018年4月27来潮通讯网击中要害日报的《孤独董事大约第五届董事会第五十的一次接触相干事项的孤独暗示》。 投票权卒:8票赞成、0票支持、0弃权 本运动的董事赔偿亦应使求助于。。 条例草案十三个、大约思忖 奇纳HI会计公司审计(特别普通阻碍),中喜会计公司(特别普通阻碍)为本公司发行物了基准的无保存暗示审计表明,以为公司决算表是依照规则编制的,公允地泄漏了公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经纪效果和现金流动量形势。 投票权卒:8票赞成、0票支持、0弃权 法案还必要使求助于成为搭档大会赞同。。 条例草案十四点钟、大约思忖 《2018 年优先一刻钟表明全文》于 2018 年 4 月 27 来潮通讯网击中要害日报;2018年优先一刻钟表明文本》于 2018 年 4 月 27 每天发行的都是证券时报。、《证券日报》、《上海证券报》、奇纳证券报与巨浪通讯网。 投票权卒:8票赞成、0票支持、0弃权 条例草案十五个人组成的橄榄球队、大约聚集 2017 年度成为搭档大接触案 2017积年累月度成为搭档大会的详细的内容请参考2018年4月27每天发行的都是证券时报。、《证券日报》、《上海证券报》、奇纳证券报与巨浪通讯网的《2017积年累月度成为搭档大会通告公报》 投票权卒:8票赞成,0票支持,0弃权 本公报。深圳通州电子股份有限公司董事会 2018 年 4 月 27 日

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